本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况

1.中文名称：山东w66利来网页集团有限公司  

简称：山东w66利来网页

2.外文名称：shandong seed group co.，ltd

3.法定代表人：李德军

4.注册地址：济南市桑园路14号

5.经营范围：果树苗木、种子（小麦、玉米、花生、蔬菜）生产、加工、销售；兽用药品制造；以自有资金对外投资及管理；房地产租赁经营；农业机械活动；农产品初加工服务；机械化农业及园芝机具制造；科技中介服务；其他科技推广服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.办公地址：山东省济南市工业北路202号（省农科院院内） 

邮政编码：250100

7.网址： www.sdseed.com.cn

8.电子信箱: sdseed2015@163.com   

9.公司简介: 山东w66利来网页集团有限公司为山东省人民政府出资设立的省管一级国有全资企业，注册资本5亿元。w66利来网页集团以公益性为基准，依托省农科院等科研院所、大专院校科研创新资源，围绕全省w66利来网页的发展，打造覆盖全省，辐射北方生态区的小麦、玉米、棉油、蔬菜园艺、畜禽等w66利来网页产业，发展生物制品与药业、检测辐照服务、农产品加工与贸易、资本运营等重点配套产业，共建种子种苗交易平台、成果转化转移平台、试验示范基地等，集团设综合办公室、财务计划部、党群和人力资源部、投资企划部、法务审计部、基金管理办公室、资产管理办公室及研发中心等8个内设机构,建有多家农作物与畜禽良种专业子公司，发起成立了规模3.72亿元的山东现代w66利来网页发展基金。

w66利来网页作为国家的基础性、战略性产业，有其特殊性，带有很强的社会公益性，其战略发展以公益性为基准，w66利来网页集团认真履行省委、省政府赋予的发展w66利来网页职责，以“振兴民族w66利来网页，保障粮食安全”为己任，通过投资、并购、联盟等方式，实施全省w66利来网页及相关行业的资源整合、平台运营、投资管理,w66利来网页集团作为省管唯一的w66利来网页专业集团公司，围绕全省w66利来网页的发展，通过市场化运作，把w66利来网页集团打造成为以w66利来网页为先导、以市场为导向、以效益为中心，以资本为纽带、以创新为核心的山东最强、全国领先的农业航空母舰。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1.财务会计报告

（1）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种:人民币

注：以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

（2）集团子公司户数共6户，上年全部纳入合并范围，本年纳入合并范围的子公司户数为5户，另外1户因其已停止经营，集团对其股权投资已经全额计提减值，不再纳入合并范围。

（3）本年度无重大会计政策、会计估计变更事项。

2.审计报告的意见类型：尤尼泰振青会计师事务所有限公司济南分所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2018年12月31日的合并财务状况以及2018度的合并经营成果和合并现金流量，出具标准无保留意见审计报告。

三、董事会报告摘要

1.董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

（1）经营情况：2018年营业收入1665.15万元，管理费用1505.30万元，销售费用162.23万元，投资收益490.94万元，归属于母公司的净利润-447.74万元。

（2）资产负债情况：2018年12月31日，资产总额33853.63万元，负债总额1443.16万元，归属于母公司的净资产28122.48万元。主要资产：长期股权投资18533.89万元，固定资产净值1539.71万元，无形资产3030.21万元。负债主要是经营产生的应付账款348.52万元和预收账款431.36万元。资产负债率4.27%。
   2.董事会对公司核心竞争力情况的分析

确立了三年发展目标。结合山东w66利来网页集团处于组建阶段的实际，明确了“一年完善组建、两年扭亏、三年盈利”的目标，争取2019年完成山东w66利来网页集团组w66利来网页作，形成主业发展清晰、管理架构完善、业务板块突出的企业集团；2020年基本扭转亏损状态；2021年基本完成首期山东w66利来网页现代农业科技创新园区建设工作（该项目已列入山东省发展和改革委员会乡村振兴重大项目库），企业趋于健康发展，实现盈利。

3.董事会对公司未来发展战略的分析

谋求发展，从战略上打造企业发展长效机制，定坐标、明方向、谋突破。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，契合国家乡村振兴战略和山东新旧动能转换综合试验区的重大历史机遇，认真贯彻全国农村经济发展“十三五”规划，聚焦农业“芯片”，放大公益“基因”，立足山东，服务全国，布局世界，提出了实施“12469”战略的《山东w66利来网页集团公司发展战略纲要(2018—2027)》，布局“一体两翼”产业，协调“四轮驱动”升级，打造“六位一体”运营体系，蓄势“九牛耕田”投资项目。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1.集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况：

2.由省国资委管理的董事和高级管理人员报告期内薪酬尚未核准，待核准后及时公开。

3.省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）：山东w66利来网页集团有限公司于2017年12月1日正式挂牌，成立时间尚短，未参加2018年度经营业绩考核。

五、“三重一大”有关事项，主要是指按照纪委有关规定和标准确认为的“三重一大”事项

（一）有关重大决策

注册成立了山东w66利来网页智科农业科技服务有限公司，致力于为全省“三农”提供社会化服务，拓宽效益增收渠道。

（二）有关重大人事任免

1.2018年2月27日，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派徐磊为山东w66利来网页集团有限公司监事，徐波为山东w66利来网页集团有限公司监事（专职）。

2.2018年5月14日，山东省社保基金理事会、山东省国资委委派李斯深为山东w66利来网页集团有限公司外部董事（任期3年）。

3.2018年7月29日，中共山东省国资委委员会任命刘琦为山东w66利来网页集团有限公司副总经理。

4.2018年8月20日，山东省国资委、山东省社保基金理事会委派宋义亮为山东w66利来网页集团有限公司外部董事（任期3年）。

5.2018年8月20日，山东省国资委委派宋义亮为山东w66利来网页集团有限公司财务总监（任期3年）。

6.2018年11月6日，山东省国资委、山东省发展改革委、山东省财政厅、山东省社保基金理事会决定徐磊担任有关省属企业的监事职务自然免除。

7.2018年12月27日，山东省国资委、山东省社保基金理事会决定徐波的山东w66利来网页集团有限公司监事职务自然免除。

六、社会责任的履行

1.职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

山东w66利来网页集团注重维护广大职工合法权益，为构建和谐的劳动关系创造有利条件，工作中严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等国家和地方法律法规，按时与员工签订劳动合同，及时按规定缴纳社会保险，保障员工合法利益。

2.w66利来网页引进、职工招聘、职工培训等w66利来网页队伍建设情况

2018年，山东w66利来网页集团加大w66利来网页引进工作力度，针对重点工作和业务板块，通过社会化公开招聘重点引进具有大型国企管理经验的优秀管理人员3名。针对现有人员情况，内部培养选拔优秀年轻员工11名，为企业发展储备后备w66利来网页。

3.职工劳动、安全及卫生保护情况

山东w66利来网页集团严格按照国家规定，认真落实安全主体责任，努力改善劳动条件，为员工创造良好的工作环境；落实各项安全、环境、卫生的技术措施，按规定配备劳动保护，保障员工人身安全和身体健康；加强相关培训，提高职工自保互保的安全从业意识。

4.对外大额捐赠、赞助情况

受第18号台风“温比亚”影响，2018年8月17日-21日，我省出现大范围强降雨，造成潍坊、淄博、东营、菏泽等13市遭受严重台风灾害。为帮助灾区群众早日战胜灾害，走出困境，重建家园。2018年 8月 27日，山东w66利来网页集团有限公司向山东省慈善总会捐款10万元人民币。

七、履职待遇及有关业务支出情况

2018年度，山东w66利来网页集团领导人员履职待遇及有关业务支出：交通补贴3.12万元，差旅费3.23万元。

                山东w66利来网页集团有限公司董事会

               2019年6月30日